Отмена «золотых паспортов» на Кипре
Правительство Кипра приняло решение приостановить программу выдачи так называемых «золотых паспортов». Ранее гражданство этого островного государства можно было получить в случае инвестиции в ее экономику в размере, которые должны составлять не менее двух миллионов евро.
Столь неожиданное решение было принято на экстренном заседании кабмина, во время которого главы министерства финансов и внутренних дел, обнародовали информацию о большом количестве нарушений, выявленных при выдаче «золотых паспортов».
За день до этого, один из местных каналов показал в своем эфире документальный фильм, в котором речь шла о том, что некоторые лица в правительстве и юристы страны помогают получить гражданство Кипра преступникам. Среди людей, которые покровительствовали этому, был назван спикер кипрского парламента Димитрис Силурис.
Почему же Кипр отменил паспортную программу?
Невзирая на то, что ужесточения условий получения паспорта за инвестиции, введенные Кипром, таки вступили в силу. Это не уберегло страну от скандала, произошедшего в августе 2020 года. Он стал началом конца кипрской инвестиционной программы.
Решение отменить золотые паспорта на Кипре было принято после провокации телеканала «Аль-Джазира». Репортеру, выдававшему себя за представителя миллиардера из Китая, удалось заснять весь процесс подготовки к выдаче паспорта вымышленному инвестору. При этом, кипрские чиновники, с которыми общался журналист Аль-Джазиры, не возражали против того, что анонимный заявитель на гражданство был осужден на семь лет за коррупцию на родине. Условием его участия в деле был перевод денег на Кипр в качестве гарантии того, что он не передумает. Одним из непосредственных участников скандального процесса оказался спикер парламента Димитрис Силлорис. Запись зафиксировала, что он был прекрасно осведомлен о преступлениях будущего гражданина, но все равно уверял посредника, что можно обойти закон.
Журналистское расследование, проведенное «Аль-Джазира» , показало, как Кипр «продавал» паспорта преступникам, лицам причастным к отмыванию денег и политическим деятелям, обвиняемым в коррупции, из более чем 70 государств. Большинство из них — это граждане России, Украины, Китая и стран Ближнего Востока.
Также в начале сентября кипрская газета «Politis» сообщила, что многие российские, украинские и сирийские бизнесмены, которые принадлежали к группе «повышенного риска», то есть подпадающие под санкции ЕС или административные штрафы, получили кипрское гражданство вместе с членами своих семей. Оказалось, что это постоянная практика на острове. По оценке «Аль-Джазиры», в рамках визово-паспортной программы за последние годы было подано примерно 3 тысяч заявок. Таким образом за семь лет на остров поступило более 8 миллиардов долларов.
После того, как об инциденте стало известно широкой общественности, в СМИ появилось много публикаций по этому поводу и под давлением Брюсселя президент Кипра Никос Анастасиадис создал следственную комиссию для проверки всех, кто получил гражданство за последние 13 лет. Она обнаружила, что в четырех из пяти заявлений о предоставлении гражданства власти «не смогли должным образом проверить происхождение средств, использованных в транзакциях». Отчет, опубликованный в конце сентября, ясно показал, что кипрское правительство «проигнорировало предупреждающие знаки». Например, один из претендентов разыскивался Интерполом, а другой значился в санкционных списках ЕС. Оба они получили кипрский паспорт.
В результате Министерство внутренних дел Кипра приняло решение отменить гражданство за инвестиции. Соответствующий закон вступил в силу с 1 ноября 2020 года. Также в связи со скандалом, спикер парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
Переехать в другую страну возможно! Сейчас легко получить вид на жительство, ПМЖ и даже гражданство другого государства. С миграционными юристами можно обсудить ваши цели и подобрать оптимальный вариант иммиграции исходя из ваших возможностей. Существует рейтинг миграционных компаний, которые занимаются оформлением ВНЖ, ПМЖ и другими вопросами. Консультация у них бесплатная!
Список громких имен, кто успел получить гражданство Кипра
Al Jazeera сообщила, что с 2017 по 2019 гражданами Республики Кипр стали 922 человека из РФ, среди них — Олег Тиньков и братья Ананьевы. По итогам последнего расследования раскрыты только профайлы без имен (указали только дату рождения, страну и размер состояния).
На основе информации из открытых источников российские журналисты предполагают, что владельцами «золотых паспортов» стали следующие миллиардеры:
- Год Нисанов и Зарах Илиев (совладельцы девелоперской компании «Киевская площадь»);
- Алексей Кузьмичев (глава наблюдательного совета «Альфа-Групп»);
- Александр Калягин (владелец «Карата», «Метрополя» и Azimut Hotel);
- Рубен Аганбегян (глава наблюдательного совета ПАО «Открытие»);
- Владимир Христенко (основатель ООО «НАНОЛЕК», занимающейся разработкой вакцины от коронавируса);
- Андрей Молчанов (основатель и генеральный директор «Группы ЛСР»).
Среди громких имен — много бывших и действующих топ-менеджеров ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк», а также бывший совладелец сети Fix Price Сергей Ломакин, отрицающей факт уголовного преследования в РФ.
Экс-губернатор Челябинской области получил кипрский паспорт за 2 месяца до начала уголовного дела на родине.
Как теперь получить гражданство ЕС: все альтернативы Кипру
Хотя Кипр и прекратил продавать гражданство, в мире все еще продолжают существовать альтернативные инвестиционные варианты. По крайней мере 8 стран ЕС имеют программы, более или менее похожие на кипрскую. Например, от одного до двух миллионов евро «достаточно», чтобы получить «золотой паспорт» в Болгарии или на Мальте, а «золотые визы» выдают 20 стран Евросоюза. Некоторые из них даже предлагают за деньги вид на жительство на целых 10 лет. Но судя по отчету Еврокомиссии, эти программы будут пересмотрены и скорее всего, если и не прекратят свое существование в будущем, то значительно ужесточат правила.
Какой же выход из сложившейся ситуации? На самом деле, гражданство за инвестиции — это лишь один из способов получить паспорт ЕС. Для многих граждан СНГ есть путь более надежный и доступный — репатриация. Отменить второе гражданство, полученное на таком основании невозможно. В частности, репатриационные программы сейчас активно предлагают три государства Восточной Европы — Болгария, Румыния и Польша. Стать гражданином Болгарии можно при наличии предков болгар до третьего колена. Румынский паспорт доступен заявителям, которые смогут доказать принадлежность родителей или прародителей к территориям, которые когда-то принадлежали Румынии. Польша предлагает репатриантам, имеющим польских родственников, получить Карту поляка и на ее основании в дальнейшем оформить гражданство по упрощенной процедуре.
Следовательно, всем иммигрантам из Российской Федерации, Украины, Беларуси и других стран СНГ не стоит отчаиваться. Ведь, на практике, есть даже более выгодные пути получения гражданства Евросоюза, нежели инвестиции в Кипр. А с помощью грамотных юристов, имеющих опыт в репатриационном направлении, получить паспорт ЕС можно быстро, законно и недорого.
Неутихающий скандал
После публикации телеканалом Al Jazeera разоблачительных видеоматериалов, собранных в ходе журналистского расследования и касающихся кипрской программы, местные власти объявили о прекращении приема заявок. Чиновники перестали принимать новые заявления в ноябре 2020 года.
В конечном итоге скандал привел к полной отмене программы. На момент ее закрытия 1417 заявок (691 от основных заявителей, остальные – от иждивенцев) оставались необработанными. Завершив рассмотрение дел год спустя, киприоты отклонили ¾ заявлений. Заявки о предоставлении гражданства взамен на инвестиции на общую сумму 1,5 миллиарда евро остались нерассмотренными.
Правительство распорядилось провести независимую проверку программы. В ее ходе установлено, что 3609 иностранцев (53% от общего числа бенефициаров программы) получили кипрское гражданство «незаконно». Но вина легла на кипрских чиновников. Причина — отсутствие правовых положений, позволяющих предоставлять гражданство иждивенцам иммигрантов-инвесторов.
Эксперты также поставили под сомнение законность выдачи гражданства примерно 1/3 основных заявителей. Последние якобы получили «золотые паспорта» без полного соблюдения требований программы.
Первоначально независимая комиссия рекомендовала аннулировать гражданство 85 основных заявителей в свете выявленных нарушений. Соответствующие лица якобы совершили уголовные преступления для получения «золотых паспортов». Например, предоставили ложные показания или поддельные документы.
Кроме того, независимые эксперты, проводившие расследование в отношении программы, пришли к выводу, что некоторые действия кипрских чиновников, вовлеченных в ее работу, также могут быть отнесены к преступным. В правительстве пообещали внимательно изучить итоги расследования и принять необходимые меры, учитывая позицию генерального прокурора.
Что это за программа и как работает
Это самая популярная у россиян, китайцев и украинцев программа получения иностранного гражданства в обмен на инвестиции. Паспорт дает право проживать и работать (вести бизнес) в ЕС и въезжать в 174 страны без визы.
Но большинство привлекает льготное налогообложение:
- 0% подоходный налог при продаже ценных бумаг, а также при получении дивидендов и процентных доходов;
- 0% на прирост капитала от продажи недвижимого имущества за пределами острова;
- 0% при получении наследства и пр.
Требования к подающим заявку на получение «золотого паспорта» (рассмотрение длится минимум полгода):
- покупка или строительство недвижимости от 2 млн евро либо сопоставимые вложения в местный бизнес;
- уплата по 75 тыс. евро в Фонд строительства жилья для малоимущих и Фонд развития инноваций;
- нахождение в собственности недвижимостью стоимость свыше 500 тыс. евро;
- справка об отсутствии судимости;
- заявитель не признается политически значимым лицом (судья, депутат, мэр и пр.) более 12 месяцев.
Если в одной из стран ЕС получить гражданство не удалось, то Кипр откажет автоматически. Например, гражданин РФ подавал документы на получение гражданства в Германии. Если там ответили отказом, то получить кипрский паспорт тоже будет невозможно.
С 2013 гражданство Кипра получили свыше 4000 инвесторов. В экономику вложено 7 млрд евро.
Что будет с теми, кто уже получил «золотой паспорт»
Получивших «золотые паспорта» ждут серьезные проверки, стартовавшие с начала октября. Еще в 2017–2018 годах был сформирован список повышенного риска из 42 имен. Лишили гражданства 7 человек.
В 2019 отобрали паспорта еще у 26 инвесторов (среди них 9 граждан РФ и их ближайшие родственники).
В 2020 власти Кипра заявили о намерениях лишить гражданство братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (бывших совладельцев ПАО «Промсвязьбанк»), на которых в РФ заведены уголовные дела об отмывании капитала.
Дмитрий и Алексей Ананьевы
После громкого расследования такие чистки планируют проводить регулярно. Порядок лишения гражданства значительно упрощен на законодательном уровне.
Держатели «золотых паспортов» должны по запросу предоставить исчерпывающие данные об источниках формирования капитала. Сокрытие любых обстоятельств приведет к аннулированию гражданства, даже если капитал приобретен на законных основаниях.
Инвесторы должны понимать, что недвижимость на Кипре теперь удастся продать лишь с большим дисконтом, поскольку она утратила былую привлекательность.
Впрочем, решение о лишении разрешено оспорить в суде, плюс местные власти не смогут отобрать паспорт у тех, кто отказался от первоначального гражданства.
Почему отменяют программу
С 1-го ноября 2020 программа закрыта. Это подтвердила в «Твиттере» администрация президента Республики Кипр). Причины — отсутствие должного контроля.
В ЕС кипрскую паспортную систему назвали троянским конем для беглецов от уголовного преследования. Последней каплей стало громкое расследование журналистов катарской телекомпании Al Jazeera.
Выяснилось, что неофициально за взятки гражданство можно получить с криминальным прошлым.
Журналисты выдали себя за представителей китайского бизнесмена, осужденного на родине заочно за отмывание капитала. От высокопоставленных чиновников, юристов и налоговых агентов были получены заверения о возможности оформления паспорта.
Граждане, подавшие запрос до 1-го ноября, могут рассчитывать на гражданство после соответствующих проверок. О возобновлении программы власти Кипра не сообщают.
Но аналитики и эксперты в сфере недвижимости уверены, что экономические потери будут способствовать запуску обновленной программы.
Расследование по делу о «золотых паспортах»
Журналисты решили обратиться лично к местным властям с просьбой о выдаче паспорта страны к властям. При этом они использовали легенду о том, что они представляют интересы некого инвестора из Китая. Личность его была выдуманной. Упомянули они также факт того, что инвестор осужден на 7 лет заключения в тюрьму в связи с отмыванием денег.
Судимость, согласно действующему в стране законодательству, не позволяет получить «золотой паспорт», но журналисты получили ответ, в котором говорилось о том, что это не создаст проблем. Главное, чтоб этот человек инвестировал достаточно средств в экономику страны.
В журналистском расследовании говорилось о том, что в последние годы обладателями кипрских «золотых паспортов» стало большое количество «сомнительных личностей». Среде них немало преступников в бегах, и людей, которые заработали свое состояние сомнительным способом, например отмыванием денег или наркоторговлей.
Инвестиционная программа Кипра
Паспортная программа Кипра позволяла иностранцам получить гражданство, выполнив несколько условий, но ключевым моментом являлось инвестирование двух миллионов евро в бизнес или любой тип недвижимости. При этом не требовалось показывать какие-либо связи со страной, физически оставаться на ее территории и, как выяснилось, многим инвесторам даже не пришлось доказывать легальное происхождение вложенных средств.
В ответ на это представители Европейской комиссии начали оказывать давление на Кипр, аргументируя, что программа «может представлять угрозу для сообщества, особенно с точки зрения безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции».
В 2019 году власти Кипра отреагировали на требования чиновников ЕС и ужесточили правила программы. Появились ограничения по количеству выдаваемых паспортов — не более 700 в год. Увеличилась и цена инвестиций. Помимо 2 миллионов основных инвестиций, требовалось дополнительно вложить еще 150 тысяч евро, которые не подлежали возврату. Они распределялись следующим образом:
- 75 000 евро в виде безвозвратных дотаций в кипрский государственный фонд исследований и инноваций.
- 75 000 евро в строительный проект доступного жилья на Кипре.
Помимо этого, в силе оставалось обязательное условие приобрести любую недвижимость, стоимостью от 500 тысяч евро. Эта сумма могла входить в общий объем инвестиций или оплачиваться отдельно. Однако, согласно новым изменениям, увеличивался срок ее удержания: с 3 до 5 лет. Сам же отбор кандидатов на участие в программе золотых паспортов должен был проводится более тщательно и строго.
Хотите получить гражданство Европейской страны?
Пройдите бесплатный тест и узнайте свои шансы
перейти к тесту
Последствия отмены кипрской программы для россиян
Отмена выдачи золотых паспортов на Кипре конечно же повлияет на инвесторов со всего мира, и несомненно коснется миллионеров из России. Так в ходе расследования «Аль-Джазира» стали известны имена 2500 обладателей «золотых паспортов» (40% из которых составляли граждане РФ) и доказано криминальное происхождение денег, которые были инвестированы ими в обмен на гражданство.
Были даже опубликованы имена некоторых известных личностей, которые фактически «купили» гражданство. В списке, среди прочих, числятся такие имена граждан России и Кипра
- первый вице-президент государственного Внешэкономбанка (ВЭБ) Михаил Кузовлев;
- бывший сенатор Чувашии и владелец группы «Синтез» Леонид Лебедев;
- заместитель начальника финансово-экономического управления Газпрома Игорь Шаталов;
- гендиректор сталелитейной компании «Evraz» Александр Фролов;
- бывшие банкиры Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с женой и дочерью);
- президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев;
- председатели правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.
После скандала Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь обратила внимание общественности на проблему получения гражданства за деньги, открывающее путь к всему Союзу. По ее мнению, лица, приобретающие гражданство ЕС, должны иметь реальную связь с соответствующим государством
Сами страны должны более детально проверять заявителей и обмениваться информацией о претендентах на «золотые паспорта», информируя друг друга об отклоненных заявках.
Раскрытие коррупционных махинаций в разы увеличивает риск потери гражданства теми, кто успел его получить ранее. Множество россиян, украинцев, белорусов больше не смогут оформить паспорт через инвестиции на Кипре, а те, кто уже начал процедуру, по сути, потратили деньги и время зря.
Хотите получить гарантированное второе гражданство?
Посмотрите рейтинг надёжных миграционных компаний!
посмотреть
Санкционная статистика
По состоянию на 26 января 2023 года, кипрские власти аннулировали паспорта 224 персон, ранее воспользовавшихся местной программой получения гражданства за инвестиции. Статистикой поделились представители правительства островной юрисдикции. Идентификационных документов лишились 65 основных заявителя и 159 членов их семей, включая супругов, детей и родителей.
Выбор гражданства
Бесплатная консультация
по подбору подходящей юрисдикции и условий
программы для получения гражданства за инвестиции.
выбор подходящей юрисдикции и условий программы
для получения
гражданства за инвестиции.
Процесс отзыва выданных ранее паспортов продолжается с октября 2021 года. Затронутые санкциями иммигранты-инвесторы не получают никакой компенсации, но кипрские власти не лишают их права на инвестиционные активы, приобретенные ранее. Речь, как правило, об элитной недвижимости.
Решение об аннулировании более чем 2 сотен паспортов было принято в рамках усилий по исправлению репутации Кипра, запятнанной схемой инвестиционного гражданства. Ранее эта программа часто подвергалась критике, поскольку в ней якобы принимали участие многочисленные нарушители закона. Например, лица, связанные с отмыванием денег и коррупцией.
Кипрская схема инвестиционной иммиграции позволяла состоятельным иностранцам получать гражданство страны-члена Евросоюза при соблюдении определенных условий и вложении не менее 2 млн евро (в разные периоды порог составлял 2,5 млн евро, 2 млн евро и 2,15 млн евро).
Схема внесла значительный вклад в развитие местной экономики, привлекая состоятельных инвесторов из Китая, России и ряда иных стран. В общей сложности 6 779 кипрских паспортов были предоставлены в рамках этой программы в 2007-2020 гг.
Программа выдачи «золотых паспортов»
Программа выдачи гражданства за счет вложений в экономику на Кипре действует еще с 2013 года. Благодаря этом казна страны пополнилась на 7 млрд евро. Но вместе с тем связано с «золотыми паспортами» большое количество скандалов.
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и бизнесмен Олег Дерипаска по неподтвержденным данным являются обладателями таких паспортов. Но при этом их представители отрицают этот факт.
Уже неоднократно владельцев «золотых паспортов» лишали гражданства. Так, в 2019 году было отозвано 26, а в сентябре 2020 года 7 таких паспортов.
В настоящее время, только две европейские страны — Мальта и Болгария, также, как и Кипр, выдают «золотые паспорта». Решение, которое приняло правительство Кипра пришлось по душе Еврокомисии, и теперь в Брюсселе ждут подобного шага также и от Валлетты и Софии.
Выбрать и получить «золотой паспорт» без рисков помогут эксперты
Хотите получить экономическое гражданство, минимизируя риск его аннулирования в будущем? Если ваша репутация кристально чиста, а размер собственного капитала достаточно велик, рекомендуем обратиться за помощью к профессионалам. Члены нашей команды, располагая огромным опытом в области инвестиционной иммиграции и обширной глобальной партнерской сетью, готовы оперативно прийти на помощь. Получите индивидуальное ценовое предложение в кратчайшие сроки, проконсультировавшись с экспертами.
Закажите бесплатную консультацию, воспользовавшись нашими контактными данными: одним из указанных выше телефонных номеров или электронной почтой. Подать заявку также можно через форму обратной связи (справа)!
